2014年9月29日下午,我公司召開了2014年第一次臨時股東大會現場會議, 部分股東及股東代表、公司董監高和鑒證律師參加了會議,本次現場會議經審議並全票通過了如下議案:
1、審議通過了《關於公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案》
2、逐項審議表決並通過《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金方案的議案》
3、審議通過《關於本次發行股份及支付現金購買資產不構成關聯交易的議案》
4、審議通過《關於<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金預案>的議案》
5、審議通過《關於本次發行股份及支付現金購買資產符合<關於規範上市公司重大資產重組若幹問題的規定>第四條規定的議案》
6、審議通過《關於本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十二條第二款規定的議案》
7、審議通過《關於與巨能偉業全體股東簽訂附條件生效的<發行股份及支付現金購買資產框架協議>及<盈利預測補償協議>的議案》
8、審議通過《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事宜的議案》
9、審議通過《關於<徐州海倫哲專用車輛股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書（草案）>及其摘要的議案》
10、審議通過《關於與巨能偉業全體股東簽訂附條件生效的<發行股份及支付現金購買資產協議>的議案》
11、審議通過《關於本次重組相關審計報告、盈利預測審核報告及評估報告的議案》
12、審議通過《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
13、審議通過《關於修改<公司章程>及<股東大會議事規則>的議案》
