2014年9月29日下午,我公司召开了2014年第一次临时股东大会现场会议, 部分股东及股东代表、公司董监高和鉴证律师参加了会议,本次现场会议经审议并全票通过了如下议案:
1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、逐项审议表决并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议通过《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》
5、审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
7、审议通过《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>及<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9、审议通过《关于<徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、审议通过《关于与巨能伟业全体股东签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
11、审议通过《关于本次重组相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
13、审议通过《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>的议案》
